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歌尔声学股份有限公司2013半年度报告摘要

来源:澳门金沙娱乐在线 | 时间:2018-11-30

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  (1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  姜滨、姜龙为兄弟关系;潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。姜滨、胡双美为夫妻关系。

  公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有407,400,000股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,000,000股,合计持有437,400,000股。

  2013年上半年,全球经济复苏进程缓慢。但以智能手机、智能平板电脑、智能电视为代表的智能消费电子产品仍保持较快的增长趋势。根据IDC、Gartner、NPD等国际调研机构的公开数据,2013年上半年,全球智能手机出货量4.54亿台,较2012年同期增长47%;全球智能平板电脑出货量9,430万台,较2012年同期增长94%。此外,以智能眼镜、智能手表为代表的新型可穿戴式智能设备开始出现,智能终端产业发展迅速,带动电声器件及电子配件需求快速增长。

  报告期内,公司持续加大技术投入,不断加强新技术、新产品的开发能力,积极推进大客户的深度开发,竞争实力进一步加强,经营业绩快速增长。报告期内,公司实现营业收入366,538.65万元,同比增长43.86%,主要是公司电声器件订单同比稳健增长;实现归属于上市公司股东的净利润48,023.62万元,同比增长52.65%。

  经2012年8月19日公司第二届董事会第二十三次会议决议,公司拟在中国境内公开发行债券本金总额不超过人民币19亿元(含19亿元)的公司债券。债券期限不超过10年(含10年);上述议案已经2012年第三次临时股东大会审议通过。2013年7月24日,公司发行公司债事项获得证监会审核通过。公司将在收到证监会批准文件后另行公告。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2013年4月,公司出资设立了越南歌尔;2013年5月,公司出资设立了香港歌尔泰克。同上期相比,本期合并财务报表范围增加了上述两家子公司。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2013年8月12日以电话、电子邮件等方式发出,于2013年8月15日以现场加通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

  《歌尔声学股份有限公司2013半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。

  《歌尔声学股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2013年8月12日以电话、电子邮件方式发出,于2013年8月15日上午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席宋青林主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司2013半年度报告》、《歌尔声学股份有限公司2013半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《歌尔声学股份有限公司2013半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。

  《歌尔声学股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2012]108 号文件核准,由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股9,643.4183 万股新股,每股发行价为24.69元,募集资金总额为2,380,959,978.27 元,广发证券股份有限公司扣除其保荐及承销费用55,381,119.52元后将剩余募集资金2,325,578,858.75元于2012 年3月22 日汇入公司开设的募集资金专项存储账户。扣除其他发行费用4,800,000.00元后,公司实际募集资金净额为2,320,778,858.75元。上述募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具国浩验字[2012]408A14 号验资报告。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《歌尔声学股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),并经本公司股东大会审议通过。

  根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储,在中国银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行和招商银行股份有限公司潍坊奎文支行分别设立了账号为1、62053、891、9111、共5个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司分别于2012年4月10日、2012年8月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2013年6月30日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目、家用电子游戏机配件扩产项目受欧美日经济恢复放缓,核心客户的重要新品发布时间推迟的影响,投资进度适度放慢;公司将继续密切关注经济形势和客户需求的变化,及时实施募集资金投资项目。

  公司定向增发募集资金项目拟投资总额287,501万元,利用募集资金231,096万元,差额部分由自有资金投入。本次超募部分981.89万元存放于募集资金帐户中,用于智能电视配件扩产项目流动资金投入。

  2012年4月12日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2012年4月1日,公司已以自筹资金预先投入《微型电声器件及模组扩产项目》9,437.76万元,《高保立体声耳塞式音频产品扩产项目》14,916.01万元,《智能电视配件扩产项目》16,400.80万元,《研发中心扩建项目》2,158.33万元,上述4个项目的实际投资额合计42,912.90万元。

  2012年4月12日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用60,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。上述募集资金已于2012年11月2日足额归还募集资金专项账户。2012年11月29日,公司第四次临时股东大会审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用70,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过6个月。公司已于2013年5月29日以自有资金70,000万元归还募集资金专项账户。

  本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年上半年募集资金的存放与使用情况。

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